ЦБ выявил незаконные финансовые операции в банках Казахстана

ЦБ РФ выявил случаи незаконных финансовых операций, которые проводились через банки Республики Казахстан. Соответствующее письмо для предупреждения таких операций в дальнейшем направлено регулятором в территориальные финансовые учреждения.

Как отмечается в письме, речь идет о случаях, когда по внешнеторговым контрактам, заключенным российскими резидентами – клиентами кредитных организаций с резидентами республики с условиями ввоза товаров на территорию РФ и переводом денежных средств российскими резидентами на счета резидентов Республики Казахстан в банках, находящихся на территории Казахстана, проводятся операции, действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта и отмывание доходов, полученных преступным путем.

В связи с этим Банк России рекомендовал кредитным организациям Казахстана запрашивать у резидента заявление о ввозе товаров с отметками налогового органа о его принятии и документ, подтверждающий фактическую уплату косвенных налогов по импортированным товарам при отсутствии информации об уплате косвенных налогов в кредитной организации.