28 ноября в Москве состоится IV Ежегодная конференция "Комплаенс в финансовых институтах. Поиск решений и опыт работы в условиях новых вызовов"
Ошибки несоблюдения нормативно-правовых требований могут стоить репутационного риска, прямых финансовых потерь, а также замечаний со стороны местных и международных регулирующих органов, материнских компаний и инвесторов. На сегодняшний день на отечественном рынке уже сложилось четкое понимание того, что комплаенс - это неотъемлемый элемент системы корпоративного управления, и, что польза от его внедрения несоизмеримо больше рисков, связанных с его отсутствием.
В рамках программы конференции будут рассмотрены такие вопросы, как:
Реализация мер в рамках подготовки к применению закона FATCA
Инициативы Банка России по ужесточению борьбы с инсайдом
Введениеинститута "мотивированногосуждения"
Идентификация повышенных рисков политически значимых лиц (ПЗЛ)
Применение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Проведение идентификации клиентов и внедрение процедур KYC
Организация оценки рисков страховой компании в части комплаенс
Автоматизация комплаенс процедур и решение сопутствующих сложностей
И многое другое...
Спикеры конференции:
Екатерина Каганова, Начальник Управления комплаенс-контроля,ГАЗПРОМБАНК
Елена Еременко, Руководитель отдела комплаенс,HSBC Bank
Ирина Катышева, Руководитель Службы комплаенс, УРАЛСИБ
Надежда Козырева, Директор по внутреннему контролю и комплаенсу, ДОЙЧЕ БАНК
Татьяна Мельник, Заместитель директора дирекции - начальник Департамента финансового контроля Дирекции по обеспечению банковской безопасности, ВНЕШЭКОНОМБАНК
Наталья Нагорная, Комплаенс менеджер,AIG
Ольга Бородинова, Директор департамента Департамент внутреннего контроля и координации корпоративных и регуляторных процедур, СК «АЛЬЯНС»
Алексей Бородачев, Руководитель Службы финансового мониторинга,МДМ Банк
Бабченко Олег,Директор Управления комплаенс,МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РОССИИ
Дмитрий Вафин, Заместитель начальника отдела - Руководитель группы Финансового анализа операций клиентов Московского региона Отдела финансового мониторинга Управления обеспечения корпоративной деятельности, БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Ирина Грекова, Руководитель управления комплаенс-контроля,ИК «АТОН»
Оксана Языкова, Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег,СИТИБАНК
Сергей Николюк, Заместитель генерального директора по внутреннему контролю,АЛОР
Татьяна Насонова, Руководитель направления по разработке процессов Службы финансового мониторинга,МДМ БАНК
И другие..
Участники конференции получат возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками на примере ведущих российских компаний финансового сектора, узнают об эффективных способах адаптации комплаенс-процедур, а также обсудят последние законодательные изменения, рассмотрят лучшие практики, соответствующие международным стандартам и требованиям.
С наиболее актуальной информацией о Конференции вы можете ознакомиться на официальной странице мероприятия: http://ros.biz/events/fincompliance2014/
Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в обсуждении ключевых вопросов конференции!
Контактная информация:
Сабина Насырова – Продюсер конференции: sabina@ros.biz
Информационное сотрудничествои делегатское участие: milana@ros.biz Трофимова Милана
Телефон: + 44 20 7183 7190 + 007 495 6406097 (доб. 1)
Факс: + 44 20 7183 7191
В рамках программы конференции будут рассмотрены такие вопросы, как:
Реализация мер в рамках подготовки к применению закона FATCA
Инициативы Банка России по ужесточению борьбы с инсайдом
Введениеинститута "мотивированногосуждения"
Идентификация повышенных рисков политически значимых лиц (ПЗЛ)
Применение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Проведение идентификации клиентов и внедрение процедур KYC
Организация оценки рисков страховой компании в части комплаенс
Автоматизация комплаенс процедур и решение сопутствующих сложностей
И многое другое...
Спикеры конференции:
Екатерина Каганова, Начальник Управления комплаенс-контроля,ГАЗПРОМБАНК
Елена Еременко, Руководитель отдела комплаенс,HSBC Bank
Ирина Катышева, Руководитель Службы комплаенс, УРАЛСИБ
Надежда Козырева, Директор по внутреннему контролю и комплаенсу, ДОЙЧЕ БАНК
Татьяна Мельник, Заместитель директора дирекции - начальник Департамента финансового контроля Дирекции по обеспечению банковской безопасности, ВНЕШЭКОНОМБАНК
Наталья Нагорная, Комплаенс менеджер,AIG
Ольга Бородинова, Директор департамента Департамент внутреннего контроля и координации корпоративных и регуляторных процедур, СК «АЛЬЯНС»
Алексей Бородачев, Руководитель Службы финансового мониторинга,МДМ Банк
Бабченко Олег,Директор Управления комплаенс,МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РОССИИ
Дмитрий Вафин, Заместитель начальника отдела - Руководитель группы Финансового анализа операций клиентов Московского региона Отдела финансового мониторинга Управления обеспечения корпоративной деятельности, БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Ирина Грекова, Руководитель управления комплаенс-контроля,ИК «АТОН»
Оксана Языкова, Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием денег,СИТИБАНК
Сергей Николюк, Заместитель генерального директора по внутреннему контролю,АЛОР
Татьяна Насонова, Руководитель направления по разработке процессов Службы финансового мониторинга,МДМ БАНК
И другие..
Участники конференции получат возможность детально ознакомиться с практическими аспектами управления комплаенс рисками на примере ведущих российских компаний финансового сектора, узнают об эффективных способах адаптации комплаенс-процедур, а также обсудят последние законодательные изменения, рассмотрят лучшие практики, соответствующие международным стандартам и требованиям.
С наиболее актуальной информацией о Конференции вы можете ознакомиться на официальной странице мероприятия: http://ros.biz/events/fincompliance2014/
Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в обсуждении ключевых вопросов конференции!
Контактная информация:
Сабина Насырова – Продюсер конференции: sabina@ros.biz
Информационное сотрудничествои делегатское участие: milana@ros.biz Трофимова Милана
Телефон: + 44 20 7183 7190 + 007 495 6406097 (доб. 1)
Факс: + 44 20 7183 7191