Главный обнальщик страны хочет выйти из дела по болезни
Как сообщил "Ъ" один из адвокатов господина Магина — Карен Егиазаров, Мосгорсуд удовлетворил ходатайства следственного департамента МВД о продлении сроков ареста сразу для десяти фигурантов громкого уголовного дела. Все они находятся под стражей уже более года, а потому разрешить продление ареста до максимально предусмотренных законом 18 месяцев мог только Мосгорсуд.
Напомним, что, как уже рассказывал "Ъ", Сергею Магину и его предполагаемым подельникам предъявлено обвинение в создании преступного сообществ и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ). О разоблачении преступного сообщества, которым, по версии следствия, руководил 41-летний Сергей Магин, МВД объявило в июле прошлого года. Разработкой группы занимались сотрудники ГУЭБиПК. Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД считали одним из главных обнальщиков страны, фактическим владельцем КБ "Окский", Маст-банка и нескольких других. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры господина Магина. Свою вину он так и не признал, отказавшись от дачи показаний.
Сначала следователи инкриминировали группе Сергея Магина обнал и вывод из страны около 36 млрд руб., на чем она заработала не менее 575 млн руб. Впоследствии суммы стали увеличиваться. По данным источников "Ъ", сейчас следователи едва ли не каждую неделю знакомят обвиняемых и их адвокатов с результатами все новых финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. Из них следует, что объем обналиченных денег может достигать 200-300 млрд руб. А количество банков, через которые прокачивались деньги, исчисляется десятками. Правда, к ним у следствия претензий нет.
Адвокаты Сергея Магина не раз обжаловали решения судов об арестах, но безуспешно. Помимо ссылок на позицию Генпрокуратуры, которая, как сообщал "Ъ" 6 июня, не увидела в деле признаков ст. 210 УК, защитники также отмечали резкое ухудшение состояния здоровья господина Магина. А именно, пошатнувшуюся психику арестанта. Как отметил адвокат Карен Егиазаров, еще в начале этого года следствием его клиенту была назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели в центре имени Сербского. Тогда никаких отклонений у обвиняемого врачи не нашли. Позже такое же решение психиатры вынесли после стационарной экспертизы, проводившейся в том же учреждении. Однако адвокаты настаивали на том, что их клиент впал в так называемое реактивное состояние. Недавно врачи СИЗО выдали справку, в соответствии с которой обнальщик страдает биполярным аффективным расстройством, которое сопровождается маниакальной или депрессивными фазами. На основании этого защитники собираются добиться нового, уже более углубленного обследования господина Магина, рассчитывая, что он в итоге будет признан невменяемым.
Между тем, по данным "Ъ", следственный департамент весьма активно ведет расследование, надеясь закончить его в ноябре, с тем чтобы уже после Нового года дело поступило в суд.
Напомним, что, как уже рассказывал "Ъ", Сергею Магину и его предполагаемым подельникам предъявлено обвинение в создании преступного сообществ и незаконной банковской деятельности (ст. 210 и ст. 172 УК РФ). О разоблачении преступного сообщества, которым, по версии следствия, руководил 41-летний Сергей Магин, МВД объявило в июле прошлого года. Разработкой группы занимались сотрудники ГУЭБиПК. Сергея Магина, который по бумагам числился председателем ТСЖ "Панорама", в МВД считали одним из главных обнальщиков страны, фактическим владельцем КБ "Окский", Маст-банка и нескольких других. В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — незначительная комиссия за обналичку, как уверяли оперативники, с лихвой оправдывалась огромными суммами, которые проходили через структуры господина Магина. Свою вину он так и не признал, отказавшись от дачи показаний.
Сначала следователи инкриминировали группе Сергея Магина обнал и вывод из страны около 36 млрд руб., на чем она заработала не менее 575 млн руб. Впоследствии суммы стали увеличиваться. По данным источников "Ъ", сейчас следователи едва ли не каждую неделю знакомят обвиняемых и их адвокатов с результатами все новых финансово-экономических и бухгалтерских экспертиз. Из них следует, что объем обналиченных денег может достигать 200-300 млрд руб. А количество банков, через которые прокачивались деньги, исчисляется десятками. Правда, к ним у следствия претензий нет.
Адвокаты Сергея Магина не раз обжаловали решения судов об арестах, но безуспешно. Помимо ссылок на позицию Генпрокуратуры, которая, как сообщал "Ъ" 6 июня, не увидела в деле признаков ст. 210 УК, защитники также отмечали резкое ухудшение состояния здоровья господина Магина. А именно, пошатнувшуюся психику арестанта. Как отметил адвокат Карен Егиазаров, еще в начале этого года следствием его клиенту была назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели в центре имени Сербского. Тогда никаких отклонений у обвиняемого врачи не нашли. Позже такое же решение психиатры вынесли после стационарной экспертизы, проводившейся в том же учреждении. Однако адвокаты настаивали на том, что их клиент впал в так называемое реактивное состояние. Недавно врачи СИЗО выдали справку, в соответствии с которой обнальщик страдает биполярным аффективным расстройством, которое сопровождается маниакальной или депрессивными фазами. На основании этого защитники собираются добиться нового, уже более углубленного обследования господина Магина, рассчитывая, что он в итоге будет признан невменяемым.
Между тем, по данным "Ъ", следственный департамент весьма активно ведет расследование, надеясь закончить его в ноябре, с тем чтобы уже после Нового года дело поступило в суд.