В Москве завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти 200 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник сообщили в столичном главке МВД. Дело в отношении двоих участников организованной группы направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным правоохранительных органов, злоумышленники обналичили около 1,3 млрд рублей за материальное вознаграждение в размере 194 млн.

Один из фигурантов дела с октября 2011 года по декабрь 2012-го посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом средств. Его сообщница через «Банк — клиент» осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Затем деньги обналичивались организатором группы в кредитно-финансовых учреждениях.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности было возбуждено в декабре 2012 года.