Хабаровская таможня возбудила уголовные дела по факту незаконных переводов денежных средств

Понедельник, 8 сентября 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По версии таможенников, схема преступной деятельности заключалась в подыскивании клиентов, которым необходимо было осуществить вывод валютных средств за границу, от их имени открывались расчетные счета, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств, но в их отсутствие. Денежные средства якобы предназначались для покупки автомобилей, которые впоследствии в Россию не ввозились. По подсчетам силовиков, филиалом одного из банков в Хабаровске на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств на общую сумму около 43 млн рублей. Максимальная санкция данной статьи УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 946
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003