Хабаровская таможня возбудила уголовные дела по факту незаконных переводов денежных средств

По версии таможенников, схема преступной деятельности заключалась в подыскивании клиентов, которым необходимо было осуществить вывод валютных средств за границу, от их имени открывались расчетные счета, с которых впоследствии осуществлялись переводы средств, но в их отсутствие. Денежные средства якобы предназначались для покупки автомобилей, которые впоследствии в Россию не ввозились. По подсчетам силовиков, филиалом одного из банков в Хабаровске на счета нерезидентов было совершено около 50 незаконных переводов денежных средств на общую сумму около 43 млн рублей. Максимальная санкция данной статьи УК РФ составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.