ЦБ предписал Банку24.ру ограничить вывод наличных со счетов юрлиц
По его словам, попасть под ограничение сможет любой корпоративный клиент банка, не обосновавший необходимость вывода средств, в том числе с корпоративных карт. При этом на безналичные транзакции по корпоративным картам ограничений нет. В первую очередь, ограничение касается бизнесов, у которых отсутствуют признаки реальной деятельности и которые не платят налоги.
«Мы прилагали много усилий, чтобы ограничить сомнительных клиентов, ужесточили процесс открытия счетов и многое другое, но с точки зрения мы недостаточно сделали в плане борьбы с "обналичкой" и "транзитом". По всей видимости, регулятор прав, ибо он всегда прав, на то он и регулятор, и нам нужно научиться жить в новой реальности, которая предъявляет более высокие требования к легальности делового оборота и хозяйственной деятельности» - отметил господин Дьяконов.
По его словам, банк по каждому клиенту отдельно решать какие суммы он может обналичить.
«Мы прилагали много усилий, чтобы ограничить сомнительных клиентов, ужесточили процесс открытия счетов и многое другое, но с точки зрения мы недостаточно сделали в плане борьбы с "обналичкой" и "транзитом". По всей видимости, регулятор прав, ибо он всегда прав, на то он и регулятор, и нам нужно научиться жить в новой реальности, которая предъявляет более высокие требования к легальности делового оборота и хозяйственной деятельности» - отметил господин Дьяконов.
По его словам, банк по каждому клиенту отдельно решать какие суммы он может обналичить.