Банкам РФ могут разрешить отказывать в оформлении паспорта сделки, вызывающей подозрения "отмывочного" характера

Это, в частности, предусматривает проект поправок в инструкцию от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", опубликованный на сайте ЦБ РФ.

Проект также предусматривает уточнение порядка закрытия резидентом паспорта сделки при исполнении обязательств нерезидента перед резидентом в форме передачи ценной бумаги, включая вексель.

Информация о передаваемых нерезидентом резиденту в оплату за товар (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них) ценных бумагах, а также об оплате таких ценных бумаг будет отражаться в ведомости банковского контроля и использоваться органами и агентами валютного контроля для отслеживания соблюдения резидентами требований о репатриации денежных средств по внешнеторговым договорам (контрактам), по которым произошла замена денежных обязательств нерезидентов по внешнеторговым сделкам долговыми обязательствами, выраженными в ценных бумагах, включая векселя.