В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления одного из комбанков
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с оперативниками УФСБ России по Ростовской области.
Следствием установлено, что в период с 1 ноября 2008 года по 16 октября 2012 года председатель правления коммерческого банка осуществляла без лицензии незаконную предпринимательскую деятельность по дистанционному (электронному) обслуживанию банковских счетов клиентов банка с использованием системы «Клиент-Банк». В результате противозаконных действий подозреваемой был извлечен доход на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проводится расследование.
Следствием установлено, что в период с 1 ноября 2008 года по 16 октября 2012 года председатель правления коммерческого банка осуществляла без лицензии незаконную предпринимательскую деятельность по дистанционному (электронному) обслуживанию банковских счетов клиентов банка с использованием системы «Клиент-Банк». В результате противозаконных действий подозреваемой был извлечен доход на сумму, превышающую 10 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В настоящее время полицейские проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Проводится расследование.