В Краснодарском крае предприниматель незаконно получил кредит на 65 млн. рублей
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого в незаконном получении кредита (ч.1 ст. 176 УК РФ) и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, являясь индивидуальным предпринимателем, мужчина осуществлял оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией. В 2011 году он с целью необоснованного получения кредита представил в дополнительный офис в селе Успенском филиала ОАО «Россельхозбанк» ложные сведения, улучшающие свое хозяйственное положение. На основании представленных документов между банком и предпринимателем был заключен договор, в соответствии с которыми на его расчетный счет банком было перечислено 65 миллионов рублей. Впоследствии фермер указанную сумму банку так и не вернул.
Кроме того, в апреле 2011 года в Абинске обвиняемый зарегистрировал в налоговом органе коммерческую организацию, которую сам же и возглавил. Преследуя цель незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, мужчина заключил фиктивные сделки с подконтрольными предприятиями по приобретению и монтажу мельничного оборудования, после чего предоставил в налоговый орган документы для возмещения НДС в сумме более 15 миллионов рублей. Однако реализовать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, мужчине не удалось, поскольку налоговая инспекция, обнаружив нарушения, отказала в возмещении указанного налога.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, являясь индивидуальным предпринимателем, мужчина осуществлял оптовую торговлю сельскохозяйственной продукцией. В 2011 году он с целью необоснованного получения кредита представил в дополнительный офис в селе Успенском филиала ОАО «Россельхозбанк» ложные сведения, улучшающие свое хозяйственное положение. На основании представленных документов между банком и предпринимателем был заключен договор, в соответствии с которыми на его расчетный счет банком было перечислено 65 миллионов рублей. Впоследствии фермер указанную сумму банку так и не вернул.
Кроме того, в апреле 2011 года в Абинске обвиняемый зарегистрировал в налоговом органе коммерческую организацию, которую сам же и возглавил. Преследуя цель незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, мужчина заключил фиктивные сделки с подконтрольными предприятиями по приобретению и монтажу мельничного оборудования, после чего предоставил в налоговый орган документы для возмещения НДС в сумме более 15 миллионов рублей. Однако реализовать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, мужчине не удалось, поскольку налоговая инспекция, обнаружив нарушения, отказала в возмещении указанного налога.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.