Банки переманивают персонал Минфина США для соблюдения санкций
HSBC Holdings Plc, Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. и многие другие финансовые организации наращивают штат специалистов в отделах нормативно-правового соответствия, чтобы не нарушить ни одной из санкционных программ, число которых за последние 10 лет выросло более чем в два раза - до 37.
За последние 12 месяцев Управление по контролю за иностранными активами Минфина покинули как минимум восемь из примерно 200 сотрудников, при этом по крайней мере шестеро из них ушли уже в этом году.
Санкции становятся основным средством, к которому прибегают США, преследуя цели национальной безопасности и внешней политики, и банки спешат нанять сотрудников, разбирающихся в тонкостях требований Минфина. Для банков и инвестиционных компаний, а также консалтинговых фирм, помогающих им избежать нарушений, ставка становится все выше, поскольку размер штрафов за нарушение санкций увеличивается, а список подпавших под ограничения включает уже примерно 5,8 тыс. физических лиц и организаций.
"Спрос на специалистов в данной области резко возрос на фоне громких случаев правоприменительной практики, - заявил Bloomberg бывший директор управления Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Чип Понси. - Менеджеры понимают, что им необходимо усилить меры по обеспечению нормативно-правового соответствия".
Ч.Понси уволился из Минфина в 2013 году и впоследствии стал партнером-учредителем Financial Integrity Network, консалтинговой компании, оказывающей услуги по защите от финансового мошенничества.
За последние 12 месяцев Управление по контролю за иностранными активами Минфина покинули как минимум восемь из примерно 200 сотрудников, при этом по крайней мере шестеро из них ушли уже в этом году.
Санкции становятся основным средством, к которому прибегают США, преследуя цели национальной безопасности и внешней политики, и банки спешат нанять сотрудников, разбирающихся в тонкостях требований Минфина. Для банков и инвестиционных компаний, а также консалтинговых фирм, помогающих им избежать нарушений, ставка становится все выше, поскольку размер штрафов за нарушение санкций увеличивается, а список подпавших под ограничения включает уже примерно 5,8 тыс. физических лиц и организаций.
"Спрос на специалистов в данной области резко возрос на фоне громких случаев правоприменительной практики, - заявил Bloomberg бывший директор управления Минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Чип Понси. - Менеджеры понимают, что им необходимо усилить меры по обеспечению нормативно-правового соответствия".
Ч.Понси уволился из Минфина в 2013 году и впоследствии стал партнером-учредителем Financial Integrity Network, консалтинговой компании, оказывающей услуги по защите от финансового мошенничества.