Задержан подозреваемый в незаконной банковской деятельности на более чем 150 миллионов рублей
Установлено, что 28-летний москвич совместно с соучастниками, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемый совместно с соучастниками извлекли доход на сумму свыше 150 млн. рублей.
5 июня следователем УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе проведения обыска в одном из помещений, используемом для совершения противоправной деятельности, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых.
5 августа в отношении него Таганским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.
В результате осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемый совместно с соучастниками извлекли доход на сумму свыше 150 млн. рублей.
5 июня следователем УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе проведения обыска в одном из помещений, используемом для совершения противоправной деятельности, сотрудниками полиции был задержан один из подозреваемых.
5 августа в отношении него Таганским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются соучастники преступления.