В Санкт-Петербурге передано в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млн. рублей

По данным следствия, Абрамкин и Мозговой, состоящий в должности главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК», в декабре 2005 года решили создать  организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности, для чего приискали указанных  лиц. С этой целью Перепеч открыл на свое имя счета в коммерческих банках с которых после поступления на них денежных средств в безналичной форме по мнимым сделкам от юридических лиц, подконтрольных Абрамкину и Мозговому, осуществлял снятие наличных. Кроме того, он вошел в состав правления компании-нерезидента «MONTEVALLEOÜ» (Эстонская Республика) с целью предоставления соучастникам возможности при осуществлении незаконной банковской деятельности управлять банковскими счетами указанной компании. Также он нашел на территории Эстонской Республики иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, открыл на их и на свое имя счета в банках-нерезидентах на территории Эстонской Республики, таким образом с помощью этих лиц происходило обналичивание и вывод денежных средств. Также Перепеч перевозил через границу Российской Федерации наличные денежные средства клиентов - коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Как полагает следствие, Стецкая вела учет движения денежных средств клиентов при осуществлении незаконной банковской деятельности. В тоже время Сидоров, состоявший в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части № 23 (линии налоговых преступлений) ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, находил и привлекал клиентов из числа юридических и физических лиц для оказания последним незаконных банковских услуг, а Мозговой приискивал офисные помещения на территории Санкт-Петербурга, где участниками организованной группы осуществлялась незаконная банковская деятельность. В свою очередь Абрамкин  через подставных лиц учредил 35 юридических лиц. Открытые банковские счета данных организаций использовались для поступления на них денежных средств клиентов «незаконного банка» Абрамкина  и Мозгового, дальнейшего совершения незаконных операций по переводу денежных средств по мнимым контрактам в целях сокрытия совершаемой соучастниками  незаконной банковской деятельности.

С декабря 2005 по май 2008 года фигуранты дела осуществили незаконную банковскую деятельность на сумму более 45 млрд. рублей, получив при этом доход в сумме более 1 млрд. 221 млн. рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники ФСБ России.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.