Bank of China и China Citic Bank помогали богатым китайцам "отмывать деньги"
Телеканал CCTV13 в среду обнародовал снятое скрытой камерой расследование, в котором сотрудник отделения Банка Китая (Bank of China) в провинции Гуандун рассказывает, как переправлять крупную сумму денег за границу в обход правил государственного регулирования капитала.
CCTV13 обвинил Банк Китая в «откровенном оказании услуг по отмыванию денег» и фальсификации информации посредством своей платформы по переправке денег Youhuitong. По мнению телеканала, банк в сговоре с миграционными службами скрывал происхождение денег клиентов и помогал в их переправке за границу.
Банк Китая в то же день опубликовал на своем сайте заявление c сообщением, что платформа Youhuitong была частью экспериментальной легальной схемы, запущенной в 2011 году. Он назвал сообщение CCTV13 «оторванным от фактов» и «предвзятым понимание функций платформы Youhuitong». Позднее заявление было удалено с сайта, а в новом говорилось, что «информация СМИ о Youhuitong не соответствует действительности», пишет SCMP.
Возможно, что не только Банк Китая оказывал подобные услуги, но также еще один государственный China Citic Bank, который напрямую контролируется Госсоветом КНР, сообщает издание со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе.
По словам источников, услуги, которые оказывали Банк Китая и Citic Bank состоятельным китайцам, были экспериментом и были доступны только в провинции Гуандун. Тем не менее, по их словам, менеджеры банков за пределами провинции предлагали клиентам обращаться за услугой в отделение в Гуанчжоу, тем самым делая бизнес общенациональным, сообщает издание.
CCTV13 обвинил Банк Китая в «откровенном оказании услуг по отмыванию денег» и фальсификации информации посредством своей платформы по переправке денег Youhuitong. По мнению телеканала, банк в сговоре с миграционными службами скрывал происхождение денег клиентов и помогал в их переправке за границу.
Банк Китая в то же день опубликовал на своем сайте заявление c сообщением, что платформа Youhuitong была частью экспериментальной легальной схемы, запущенной в 2011 году. Он назвал сообщение CCTV13 «оторванным от фактов» и «предвзятым понимание функций платформы Youhuitong». Позднее заявление было удалено с сайта, а в новом говорилось, что «информация СМИ о Youhuitong не соответствует действительности», пишет SCMP.
Возможно, что не только Банк Китая оказывал подобные услуги, но также еще один государственный China Citic Bank, который напрямую контролируется Госсоветом КНР, сообщает издание со ссылкой на анонимный источник в банковском секторе.
По словам источников, услуги, которые оказывали Банк Китая и Citic Bank состоятельным китайцам, были экспериментом и были доступны только в провинции Гуандун. Тем не менее, по их словам, менеджеры банков за пределами провинции предлагали клиентам обращаться за услугой в отделение в Гуанчжоу, тем самым делая бизнес общенациональным, сообщает издание.