Банк24.ру стал предостерегать клиентов от отправки валютных платежей в банки и организации, внесенные в официальные стоп-листы

Теперь, отправляя деньги своим контрагентам за рубеж, клиенты могут получить информацию как о своем партнере, так и об обслуживающем его банке. Официальные стоп-листы со списками подозрительных зарубежных банков и компаний в «двадцатьчетверку» присылают в соответствии с законодательством зарубежных государств банки-корреспонденты. Еще один источник, предоставляющий листы зарубежных организаций с повышенным риском финансового мошенничества, – общедоступный  список США – OFAC (Office of Foreign Assets Control). Эта информация появится у клиента при заполнении заявления на осуществление валютной операции во всплывающем окне, еще до подписания расчетного документа.

Специалисты Банка24.ру считают, что это новшество поможет сделать сотрудничество российских предпринимателей и зарубежным более надежным и безрисковым.