В Санкт-Петербурге член группировки подпольных банкиров предстанет перед судом

По данным следствия, в  2012 году  Корбут, а также  6 его соучастников в Санкт-Петербурге создали организованную преступную группу, в которую привлекли не установленных пока лиц, находящихся  на территории республики Кипр и ОАЭ, с целью осуществления незаконной банковской деятельности, заключающейся в предоставлении юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения  Центрального банка РФ.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе в пользу юридических лиц (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей – резидентов («клиентов»), заинтересованных в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С октября по декабрь 2012 года соучастники обналичили денежные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном около 530 млн. рублей, и получили  преступный доход в сумме не менее 15 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении  остальных соучастников продолжается.