В Москве пресечена незаконная банковская деятельность на 100 млрд рублей
Фото: Fotolia/wollertz
В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 100 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По данным полиции, участники преступной группы с 2008 года за вознаграждение осуществляли расчеты и переводы по поручениям физлиц и юридических лиц, а также обналичивали средства.
Деньги клиентов переводились на расчетные счета около сотни фирм-однодневок в разных регионах РФ якобы для оплаты товаров и услуг. Часть средств обналичивалась с зарегистрированных на подставных лиц дебетовых карт, через банкоматы на территории Дагестана.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В жилых и офисных помещениях Московского региона проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты печати, электронные носители с системой «Банк — клиент», черновая бухгалтерия и 20 млн рублей.
В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 100 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
По данным полиции, участники преступной группы с 2008 года за вознаграждение осуществляли расчеты и переводы по поручениям физлиц и юридических лиц, а также обналичивали средства.
Деньги клиентов переводились на расчетные счета около сотни фирм-однодневок в разных регионах РФ якобы для оплаты товаров и услуг. Часть средств обналичивалась с зарегистрированных на подставных лиц дебетовых карт, через банкоматы на территории Дагестана.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. В жилых и офисных помещениях Московского региона проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты печати, электронные носители с системой «Банк — клиент», черновая бухгалтерия и 20 млн рублей.