В Москве будут судить «подпольных банкиров», обналичивших более 9,2 млрд рублей

Четверг, 6 марта 2014 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

На незаконных операциях преступникам удалось заработать 46 млн рублей Фото: Fotolia/alexstr

В Кунцевский районный суд Москвы с обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении 47-летнего Ильдара Сафина и 39-летнего Михаила Полякова, которым инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, Сафин создал организованную преступную группу и вовлек в ее деятельность Полякова. С января 2008 по июнь 2011 года фигуранты уголовного дела за комиссионное вознаграждение осуществляли банковские операции с физическими и юридическими лицами, не зарегистрировав соответствующую организацию и не располагая лицензией Банка России. Как уточняется в сообщении Генпрокуратуры, такие незаконные операции включали «открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов от их имени, кассовое обслуживание, в том числе инкассирование денежной наличности». За все это подельники взимали плату в размере 0,5—5,5% от сумм, зачисленных клиентами на счета подконтрольных им юридических лиц.

В общей сложности «подпольные банкиры» обналичили более 9,2 млрд рублей; сумма их незаконного дохода в виде комиссий превысила 46,1 млн.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 614
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003