ЦБ отозвал лицензию у Рингкомбанка из Ингушетии
Банк России с 24 февраля 2014 года отзывает лицензию на осуществление банковских операций у Рингкомбанка (ООО «Коммерческий банк «Русско-Ингушский») из Назрани.
Как поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ, решение о применении к банку этой крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным в течение года нарушением Рингкомбанком требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — констатируют в ЦБ. Там считают, что кредитная операция была вовлечена «в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц». Общий объем таких операций за 2013 год, по данным Центробанка, составил около 6 млрд рублей.
Как поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ, решение о применении к банку этой крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным в течение года нарушением Рингкомбанком требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — констатируют в ЦБ. Там считают, что кредитная операция была вовлечена «в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц». Общий объем таких операций за 2013 год, по данным Центробанка, составил около 6 млрд рублей.