В Москве в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 11,4 млрд рублей

Уголовное дело в отношении одного из руководителей преступной группы, незаконно обналичившей более 11,4 млрд рублей, направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы. Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, 28-летний москвич Антон Горбачев обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности.

По информации следствия, номинальный гендиректор фирмы организовал обналичивание средств физических и юридических лиц через отделения Почты России в различных регионах ЦФО.

Отмечается, что в состав преступной группы входило еще не менее шести человек. Доход злоумышленников от незаконного обналичивания 11,4 млрд рублей превысил 94 млн.