В Приднестровье задержан мошенник, взломавший систему международных денежных переводов
Отсутствие взаимодействия ЦБ непризнанного Приднестровья с зарубежными банками создает лазейки для мошенников, отмечается в комментарии МИД ПМР относительно раскрытия мошенничества по взлому системы международных денежных переводов.
МВД Приднестровья сообщило о задержании мошенника, который взломал одну из систем международных денежных переводов. Запустив в программу вирус, он сумел перевести около 4 тыс. долларов в банки ПМР.
«Данный факт свидетельствует о том, что правоохранительные органы ПМР совместно со службами финансового мониторинга приднестровских банков достаточно успешно противодействуют отмыванию доходов на территории республики», — отмечается в комментарии.
Однако в полной мере реализовать имеющийся потенциал для защиты интересов граждан и компаний не позволяет отсутствие взаимодействия между управлением финансового мониторинга Приднестровского республиканского банка и соответствующими структурами зарубежных регуляторов, международных и региональных организаций по типу FATF в интересах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Это обстоятельство вызвано необоснованным блокированием приднестровских банков со стороны властей Молдавии, уточняет МИД Приднестровья.
В сообщении отмечается, что организованная еще в 2012 году по инициативе ирландского председательства в ОБСЕ экспертная подгруппа по вопросам банковского взаимодействия, призванная наладить диалог в банковской сфере, так и не заработала. Это связано «с не вполне конструктивной позицией Республики Молдова, уклоняющейся от поиска компромиссных решений и заменяющей ведение переговоров беспочвенными обвинениями в адрес приднестровских банков», считают в МИД ПМР.
МВД Приднестровья сообщило о задержании мошенника, который взломал одну из систем международных денежных переводов. Запустив в программу вирус, он сумел перевести около 4 тыс. долларов в банки ПМР.
«Данный факт свидетельствует о том, что правоохранительные органы ПМР совместно со службами финансового мониторинга приднестровских банков достаточно успешно противодействуют отмыванию доходов на территории республики», — отмечается в комментарии.
Однако в полной мере реализовать имеющийся потенциал для защиты интересов граждан и компаний не позволяет отсутствие взаимодействия между управлением финансового мониторинга Приднестровского республиканского банка и соответствующими структурами зарубежных регуляторов, международных и региональных организаций по типу FATF в интересах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Это обстоятельство вызвано необоснованным блокированием приднестровских банков со стороны властей Молдавии, уточняет МИД Приднестровья.
В сообщении отмечается, что организованная еще в 2012 году по инициативе ирландского председательства в ОБСЕ экспертная подгруппа по вопросам банковского взаимодействия, призванная наладить диалог в банковской сфере, так и не заработала. Это связано «с не вполне конструктивной позицией Республики Молдова, уклоняющейся от поиска компромиссных решений и заменяющей ведение переговоров беспочвенными обвинениями в адрес приднестровских банков», считают в МИД ПМР.