АСВ просит МВД привлечь к ответственности экс-главу банка «Фемили»
Агентство по страхованию вкладов просит МВД возбудить уголовное дело против бывшего председателя правления банка «Фемили» Константина Казакова, рассказали «Известиям» представители АСВ. Дело может быть возбуждено по ст. 160 и ст. 196 УК РФ («Присвоение или растрата» и «Преднамеренное банкротство»). Максимальное возможное наказание по ст. 160 лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей, по ст. 196 — штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей.
Основанный в 1990 году, банк «Фемили» лишился лицензии 16 апреля 2009 года в связи с полной утратой капитала. В июне 2009 года он был признан банкротом. АСВ, конкурсный управляющий «Фемили», в ходе проверки банка выявило признаки преднамеренного банкротства, а также установило факты хищения денег. По мнению агентства, в этих нарушениях виновен Константин Казаков.
«В ходе проведенной агентством проверки обстоятельств банкротства банка «Фемили» установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате выдачи кредитов техническим юрлицам, а также в результате хищения наличных денежных средств из кассы кредитной организации, — пояснили в АСВ. — Ущерб, причиненный банку в результате совершения указанных действий, составил более 540 млн рублей». Договоры, на основании которых выдавались кредиты, были подписаны именно Казаковым, подчеркнули в АСВ.
Адвокат Московской коллегии адвокатов Нина Еремина напомнила, что Константин Казаков является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем»). Другие фигуранты этого дела — Алексей и Виктор Казаковы — братья Константина. За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнила юрист.
Основанный в 1990 году, банк «Фемили» лишился лицензии 16 апреля 2009 года в связи с полной утратой капитала. В июне 2009 года он был признан банкротом. АСВ, конкурсный управляющий «Фемили», в ходе проверки банка выявило признаки преднамеренного банкротства, а также установило факты хищения денег. По мнению агентства, в этих нарушениях виновен Константин Казаков.
«В ходе проведенной агентством проверки обстоятельств банкротства банка «Фемили» установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате выдачи кредитов техническим юрлицам, а также в результате хищения наличных денежных средств из кассы кредитной организации, — пояснили в АСВ. — Ущерб, причиненный банку в результате совершения указанных действий, составил более 540 млн рублей». Договоры, на основании которых выдавались кредиты, были подписаны именно Казаковым, подчеркнули в АСВ.
Адвокат Московской коллегии адвокатов Нина Еремина напомнила, что Константин Казаков является фигурантом еще одного уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») и ч. 4 ст. 174 УК («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенные другими лицами преступным путем»). Другие фигуранты этого дела — Алексей и Виктор Казаковы — братья Константина. За каждое из этих преступлений закон предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, уточнила юрист.