В Москве задержаны лжебанкиры, заработавшие 16,4 млн рублей
Двое подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности задержаны в Москве. По информации Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, доход от преступной деятельности превысил 16,4 млн рублей. В настоящее время злоумышленники находятся под домашним арестом.
В рамках расследования уголовного дела 19 декабря прошли обыски в двух банках, офисах и по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.
По данным полиции, злоумышленники через «зарегистрированные на неосведомленных лиц» в России и Латвии компании осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных и конвертацию рублей в доллары и евро.
В рамках расследования уголовного дела 19 декабря прошли обыски в двух банках, офисах и по местам жительства подозреваемых. В настоящее время устанавливаются соучастники преступления.
По данным полиции, злоумышленники через «зарегистрированные на неосведомленных лиц» в России и Латвии компании осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных и конвертацию рублей в доллары и евро.