Нацбанк Казахстана приостановил лицензию БТА Банка на обмен валюты

Нацбанк Казахстана приостановил до 31 декабря 2013 года включительно действие лицензии БТА Банка на операции с наличной валютой, пишет казахстанский Forbes. При этом безналичные конверсионные операции с иностранной валютой не ограничены. Обслуживание депозитов и счетов физических и юридических лиц в любой валюте осуществляться в прежнем режиме.

Регулятор применил санкции из-за ненадлежащего выполнение БТА Банком процедур финансового мониторинга, предусмотренных законом Казахстана «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

Как стало известно в понедельник, Казкоммерцбанк, крупнейший частный банк Казахстана, дал предварительное согласие на покупку БТА Банка, на спасение которого правительство потратило около 8 млрд долларов. Бывший главный акционер и топ-менеджер БТА Мухтар Аблязов обвиняется в выводе активов банка объемом 6 млрд долларов. Экстрадиции Аблязова добиваются Россия и Украина.