Трое жителей Петербурга заработали на незаконной банковской деятельности 1,5 млрд рублей

Уголовное дело в отношении троих жителей Санкт-Петербурга, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как говорится в сообщении городской прокуратуры, злоумышленники осуществили обналичивание и транзит более 61,5 млрд рублей с использованием расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций. При этом доход лжебанкиров оценивается в 1,5 млрд рублей.

По данным правоохранительных органов, незаконной банковской деятельностью обвиняемые занимались с января 2009 года по 1 декабрь 2010 года. Злоумышленники открывали и вели счета физических и юридических лиц, инкассировали денежные средства и вели кассовое обслуживание, осуществляли переводы по поручению, в том числе без открытия счетов.

На счетах подконтрольных злоумышленникам юрлиц арестовано около 1 млрд рублей. Обвиняемые признали себя виновными в инкриминируемых деяниях.