Банки могут получить публичный доступ к перечню "экстремистских" лиц и организаций

Четверг, 19 декабря 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Предлагается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться сведениями из этого списка. Прежде всего оперативный доступ к такой информации будет предоставлен страховым брокерам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Сейчас Росфинмониторинг в соответствии с федеральным законом N115 "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ведет такой перечень. Им определяется, в отношении каких физических и юридических лиц блокируются операции с денежными средствами или ценными бумагами, а также имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в перечень.

Перечень будет постоянно актуализироваться, предполагают в Росфинмониторинге. Для этого потребуется пересмотреть список государственных органов, ответственных за предоставление информации об организациях и лицах, которые могут быть причастны к терроризму. Будут предъявлены особые требования к объему предоставляемой госорганами информации.

Обновляемый список лиц и организаций будет публиковаться как на сайте Росфинмониторинга, так и в "Российской газете".

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e