В Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности задержан сотрудник банка
Столичные полицейские задержали управляющего дополнительного офиса одной из кредитных организаций по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. По данным РБК, речь идет о сотруднике Маст-Банка. Задержанный признал свою вину и в настоящее время находится под домашним арестом.
По данным МВД, для осуществления незаконной банковской деятельности был использован ряд фиктивных организаций. Подозреваемый и его неустановленные соучастники извлекали из противоправной деятельности доход в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено 19 августа. В дополнительном офисе банка и двух квартирах подозреваемого 4 декабря прошли обыски, были обнаружены и изъяты документы, указывающие на его причастность к незаконной банковской деятельности.
По данным МВД, для осуществления незаконной банковской деятельности был использован ряд фиктивных организаций. Подозреваемый и его неустановленные соучастники извлекали из противоправной деятельности доход в особо крупном размере.
Уголовное дело было возбуждено 19 августа. В дополнительном офисе банка и двух квартирах подозреваемого 4 декабря прошли обыски, были обнаружены и изъяты документы, указывающие на его причастность к незаконной банковской деятельности.