ЦБ наказал пять банков и одну НКО за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек СтарБанк, Инвест-Экобанк, Метробанк, Финам Банк, банк «Расчетный Дом» и НКО «Евроинвест» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной на сайте ЦБ в понедельник.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во всех случаях речь идет о первой части этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.
Банк «Расчетный Дом» оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
В Метробанке уточнили, что кредитной организации в ноябре 2013 года «было вынесено предупреждение за ошибки в действующей редакции правил внутреннего контроля, которые были устранены за один день».
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во всех случаях речь идет о первой части этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.
Банк «Расчетный Дом» оштрафован, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
В Метробанке уточнили, что кредитной организации в ноябре 2013 года «было вынесено предупреждение за ошибки в действующей редакции правил внутреннего контроля, которые были устранены за один день».