Арбитраж 3 февраля рассмотрит иск о ликвидации московского Стройиндбанка
Банк России с 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Стройиндбанка. Банк входит в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей. Банк не является участником системы страхования вкладов.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады средств населения. По данным РИА Рейтинг на 1 октября 2013 года, банк аккумулировал на своих счетах 6,32 миллиона рублей депозитов физлиц. По законодательству, вкладчики банка относятся к кредиторам первой очереди.
Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем и единственным владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит данные пятнадцатилетней давности.
По сообщению ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением Стройиндбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Правила внутреннего контроля банка, по информации регулятора, не соответствовали требованиям ЦБ.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них, сообщил ЦБ.
Стройиндбанк имел лицензию на осуществление банковских операций без права привлечения во вклады средств населения. По данным РИА Рейтинг на 1 октября 2013 года, банк аккумулировал на своих счетах 6,32 миллиона рублей депозитов физлиц. По законодательству, вкладчики банка относятся к кредиторам первой очереди.
Согласно данным "БИР-Аналитик", председателем и единственным владельцем кредитной организации является Александр Саввин, который одновременно выступает соучредителем нескольких небольших строительных компаний, в частности, ООО "Стройфинанс СФ". Сайт самого банка содержит данные пятнадцатилетней давности.
По сообщению ЦБ, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением Стройиндбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Правила внутреннего контроля банка, по информации регулятора, не соответствовали требованиям ЦБ.
Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них, сообщил ЦБ.