ЦБ наказал Златкомбанк за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек Златкомбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Такая инсайдерская информация размещена в пятницу на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности по первой части этой статьи.
В четверг регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП НКО «Фидбэк». В качестве меры наказания также избран штраф. Все постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности по первой части этой статьи.
В четверг регулятор также сообщил о привлечении к административной ответственности в рамках первой части статьи 15.27 КоАП НКО «Фидбэк». В качестве меры наказания также избран штраф. Все постановления уже вступили в законную силу.