К Нафтабанку подошли через кооператив
Как сообщили "Ъ" в пресс-службе ГУ МВД по СКФО, уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено после совместной "тщательной проверки сотрудниками 3-й оперативно-разыскной части ГУ МВД России по СКФО" и окружного Росфинмониторинга финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом". Компания занималась финансовым посредничеством и предоставлением потребительских кредитов. Ее проверка началась в конце февраля и была связана с получением оперативной информации о сомнительной деятельности кооператива. "Было установлено, что эта фирма аффилирована и что непосредственное отношение к ней имеют некоторые должностные лица Нафтабанка",— пояснил руководитель пресс-службы полицейского главка Марк Толчинский. После того как руководство банка неформально стало проявлять повышенный интерес к проверке "Твоего дома", было принято решение уже о проверке деятельности непосредственно самого банка.
Согласно данным, раскрытым банком на сайте ЦБ, на 19 ноября участниками ООО "КБ "Нафтабанк"" являлись 43 физических лица. Вопреки созвучию названий, банк никак не связан с компанией Сулеймана Керимова "Нафта Москва". Размер собственных средств банка, согласно отчетности на 1 ноября,— 224,7 млн руб., прибыль на 1 октября — 49,3 млн руб. Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже объявило, что начнет страховые выплаты вкладчикам этого банка не позднее 12 декабря.
В рамках возбужденного уголовного дела в служебных помещениях ООО "КБ "Нафтабанк"" в Махачкале были проведены обыски, в том числе в кабинете председателя правления банка (полицейские поначалу официально его имя не называли). В результате оперативникам удалось обнаружить у него печати, а также "ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке". Как уточнили в окружном главке, руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате в отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО "КБ "Нафтабанк"", было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
По неофициальной информации источников "Ъ" в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд руб., но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.
Территориальное подразделение Центробанка России было осведомлено о проведении проверочных мероприятий. Напомним, сообщение об отзыве лицензии у Нафтабанка появилось в конце прошлой недели на сайте Банка России. В сообщении говорилось о том, что этой кредитной организацией "допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководителями и собственниками КБ "Нафтабанк" ООО были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации".
По информации полицейского главка, в настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, "направленные на установление сообщников и пособников главного подозреваемого, а также выявление иных эпизодов по делу", продолжаются.
Согласно данным, раскрытым банком на сайте ЦБ, на 19 ноября участниками ООО "КБ "Нафтабанк"" являлись 43 физических лица. Вопреки созвучию названий, банк никак не связан с компанией Сулеймана Керимова "Нафта Москва". Размер собственных средств банка, согласно отчетности на 1 ноября,— 224,7 млн руб., прибыль на 1 октября — 49,3 млн руб. Банк является участником системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов уже объявило, что начнет страховые выплаты вкладчикам этого банка не позднее 12 декабря.
В рамках возбужденного уголовного дела в служебных помещениях ООО "КБ "Нафтабанк"" в Махачкале были проведены обыски, в том числе в кабинете председателя правления банка (полицейские поначалу официально его имя не называли). В результате оперативникам удалось обнаружить у него печати, а также "ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке". Как уточнили в окружном главке, руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В результате в отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО "КБ "Нафтабанк"", было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ).
По неофициальной информации источников "Ъ" в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд руб., но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.
Территориальное подразделение Центробанка России было осведомлено о проведении проверочных мероприятий. Напомним, сообщение об отзыве лицензии у Нафтабанка появилось в конце прошлой недели на сайте Банка России. В сообщении говорилось о том, что этой кредитной организацией "допускались нарушения требований предписания надзорного органа и не соблюдались введенные ограничения на осуществление отдельных банковских операций. При этом банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств из кассы. Руководителями и собственниками КБ "Нафтабанк" ООО были предприняты действия по выводу высоколиквидных активов из кредитной организации".
По информации полицейского главка, в настоящее время следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, "направленные на установление сообщников и пособников главного подозреваемого, а также выявление иных эпизодов по делу", продолжаются.