ЦБ оштрафовал Кредитбанк за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек Кредитбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Такая инсайдерская информация размещена в четверг на сайте Банка России.
Кроме того, оштрафованы должностные лица, являющееся единоличными исполнительными органами Кредитбанка и Евразийского Банка (обычно в этой роли выступает председатель правления).

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Во всех трех случаях привлечение к административной ответственности связано с нарушением первой части этой статьи.

Все постановления уже вступили в законную силу.