ЦБ оштрафовал Смартбанк за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек Смартбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Такая инсайдерская информация размещена в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Накануне ЦБ также сообщил, что банкам «Югра» и «Содружество» за предусмотренное статьей 15.27 КоАП правонарушения вынесены предупреждения. Все постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Накануне ЦБ также сообщил, что банкам «Югра» и «Содружество» за предусмотренное статьей 15.27 КоАП правонарушения вынесены предупреждения. Все постановления уже вступили в законную силу.