ЦБ оштрафовал два банка за нарушение закона об отмывании денег

ЦБ привлек Русский Торговый Банк и Росбанк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом сообщается в инсайдерской информации, размещенной на сайте регулятора.

Также оштрафовано должностное лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Евразийского Банка (обычно в этой роли выступает председатель правления). Небанковской кредитной организации «КредитАльянс» вынесено предупреждение.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все кредитные организации привлечены к ответственности в рамках первой части этой статьи. Все постановления уже вступили в законную силу.