ЦБ наказал три банка за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек Азиатско-Тихоокеанский Банк, Синко-Банк и банк «Союзный» к административной ответственности. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в понедельник на сайте ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Азиатско-Тихоокеанский Банк оштрафован на основании двух постановлений. В качестве меры наказания в отношении банка «Союзный» также избран штраф, а Синко-Банку вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.