По подозрению в незаконной банковской деятельности задержан сотрудник КБ «БФГ-Кредит»

Как сообщалось ранее, проведены обыски в офисе Коммерческого Банка «БФГ-Кредит» в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По предварительным данным, неустановленные лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.

В ближайшее время в отношении задержанного будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.