ЦБ оштрафовал банк «Верхневолжский» за нарушение закона об отмывании денег

ЦБ привлек банк «Верхневолжский» к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в пятницу на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Накануне ЦБ также сообщил, что по первой части статьи 15.27 КоАП к ответственности привлечены Гринфилдбанк и МСП Банк. Обоим финучреждениям вынесено предупреждение.

Все постановления уже вступили в законную силу.