Арбитраж Москвы 4 декабря рассмотрит иск махачкалинского банка по поводу отзыва лицензии

Арбитражный суд республики Дагестан 28 августа удовлетворил заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации МГМБ. Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ РФ.

В ходе предварительного заседания в среду представитель истца заявил, что в апреле 2013 года банк был продан и все лето до отзыва лицензии в банке происходили процессы по смене собственника. Тем не менее все же предписания МГМБ исполнял, отметил представитель банка. По поводу того, как будут восстановлены их права, так как было принято решение о ликвидации банка, истец заявил, что в случае удовлетворения иска подаст заявление о пересмотре дела о ликвидации по вновь открывшимся обстоятельствам.

Представитель ЦБ РФ же возражал против удовлетворения иска, заявив, что банк неоднократно нарушал законодательство.

МГМБ является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 миллионов рублей.