ЦБ наказал три банка за нарушение закона об отмывании денег
Банк России привлек Инвестторгбанк, Фондсервисбанк и Трастовый Республиканский Банк к административной ответственности. Такая инсайдерская информация размещена в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Инвестторгбанк и Фондсервисбанк оштрафованы, Трастовому Республиканскому Банку вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Инвестторгбанк и Фондсервисбанк оштрафованы, Трастовому Республиканскому Банку вынесено предупреждение. Все постановления уже вступили в законную силу.