ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек банк «Онего» и Юникорбанк к административной ответственности. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, которая в понедельник размещена на сайте ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.

Банку «Онего» вынесено предупреждение, Юникорбанк оштрафован. Все постановления уже вступили в законную силу.