ЦБ наказал Сбербанк и НБРБ за нарушение антиотмывочного закона
Банк России привлек Сбербанк и Национальный Банк Развития Бизнеса (НБРБ) к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в понедельник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Сбербанк получил предупреждение, Национальный Банк Развития Бизнеса оштрафован (по двум постановлениям регулятора). Все постановления вступили в законную силу.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.
Сбербанк получил предупреждение, Национальный Банк Развития Бизнеса оштрафован (по двум постановлениям регулятора). Все постановления вступили в законную силу.