ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег

Понедельник, 21 октября 2013 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e

Банк России привлек Промсбербанк и банк «Эко-Инвест» к административной ответственности. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в понедельник на сайте ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.

Промсбербанк оштрафован, банку «Эко-Инвест» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.

Следите за нами в ВКонтакте, Телеграм'e и Twitter'e


Просмотров: 1292
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003