ЦБ наказал два банка за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек Промсбербанк и банк «Эко-Инвест» к административной ответственности. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в понедельник на сайте ЦБ.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Оба банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.

Промсбербанк оштрафован, банку «Эко-Инвест» вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.