В Самаре банкиров подозревают в отмывании 100 млн рублей
По данным правоохранителей, участники организованной преступной группы пропустили через расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций в период с 1 января по 28 августа 2013 года не менее 97 миллионов рублей. В результате незаконной банковской деятельности преступники получили доход в размере около 1,5 миллионов рублей.
По версии следствия, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Эти фирмы использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности, в частности, злоумышленники оказывали помощь клиентам, которые хотели уйти от налогов. Подозреваемые сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, а затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. Таким образом через счета "фирм-однодневок" преступники пропустили около 97 миллионов рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства.
По словам заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Николая Турбовца, при обысках в офисах подставных фирм, а также в квартирах подозреваемых были найдены поддельные печати, более 30 единиц компьютерной и оргтехники, правоустанавливающие документы "подставных" фирм, а также полицейская форма. Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе банка была выявлена недостача в сумме более чем 800 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего.
В самарском филиале ОАО "Невский банк" подтвердили информацию о том, что были проведены следственные действия в отношении ряда юридических лиц, которые подозреваются в осуществлении сомнительных операций с денежными средствами. При этом, отметили в банке, учреждение активно сотрудничает со следствием. Подразделения банка работают с клиентами в обычном режиме.
Следствием деятельность ОПГ квалифицирована по статье "Незаконная банковская деятельность" и "Создание преступного сообщества".
По версии следствия, члены ОПГ создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную учредительными документами. Эти фирмы использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности, в частности, злоумышленники оказывали помощь клиентам, которые хотели уйти от налогов. Подозреваемые сначала переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных им организаций, а затем - на счета физических лиц с последующим обналичиванием и передачей клиентам. Таким образом через счета "фирм-однодневок" преступники пропустили около 97 миллионов рублей, которые были выведены из легального экономического оборота государства.
По словам заместителя начальника ГУ МВД РФ по Самарской области Николая Турбовца, при обысках в офисах подставных фирм, а также в квартирах подозреваемых были найдены поддельные печати, более 30 единиц компьютерной и оргтехники, правоустанавливающие документы "подставных" фирм, а также полицейская форма. Кроме того, при проведении обыска в дополнительном офисе банка была выявлена недостача в сумме более чем 800 тысяч рублей.
В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности произошедшего.
В самарском филиале ОАО "Невский банк" подтвердили информацию о том, что были проведены следственные действия в отношении ряда юридических лиц, которые подозреваются в осуществлении сомнительных операций с денежными средствами. При этом, отметили в банке, учреждение активно сотрудничает со следствием. Подразделения банка работают с клиентами в обычном режиме.
Следствием деятельность ОПГ квалифицирована по статье "Незаконная банковская деятельность" и "Создание преступного сообщества".