В Санкт-Петербурге проводятся обыски по факту незаконной банковской деятельности
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Санкт-Петербурга действует преступная группа, совершающая незаконную банковскую деятельность, в которую входят 7 основных участников, 1954-1991 годов рождения, из них четверо петербуржцев и трое уроженцев закавказского региона, а также иные члены преступной группы. В период с февраля по июнь 2013 года указанные лица с целью систематического излечения дохода в крупном размере от незаконной банковской деятельности, путем осуществления расчетно-кассового обслуживания физических лиц без специального разрешения (лицензии), на возмездной основе с помощью 8 подконтрольных им коммерческих организаций, не ведущие какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, аккумулировали на расчетных счетах денежные средства поступающие от 3 коммерческих фирм (контрагентов) и других юридических лиц под фиктивные основания платежей (оплата транспортных услуг, оплата по договор и другие).
Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись денежные средства, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц, переводили денежные средства на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От их имени обналичивались в банкоматах на территории Санкт-Петербурга и затем передавались организациям клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии - «оперативный эксперимент».
Выдачи обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района города. Таким образом, в период с 18 февраля 2013 года по 20 июня 2013 года, члены преступной группы организовали фиктивную схему с использованием вышеуказанных организаций, по счетам которых организовали перечисление денежных средств «клиентов» по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн. рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн. рублей.
15 октября 2013 года, в рамках возбужденного уголовного дела 27 сентября 2013 года СУ УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились обыски на территории Софийской овощебазе, адресам 8 квартир и 4 офисов, участвовавших в преступной схеме, а также проведены аресты счетов в 15 банковских учреждениях.
Впоследствии, без фактического выполнения обязательств, под которые перечислялись денежные средства, от имени ряда указанных организаций и других юридических лиц, переводили денежные средства на расчетные счета 17 физических лиц, 1959-1991 годов рождения, из которых трое жителей Воркуты, семеро уроженцев закавказского региона и семеро жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От их имени обналичивались в банкоматах на территории Санкт-Петербурга и затем передавались организациям клиентам, в том числе трем фирмам, участвующим в оперативно-розыскном мероприятии - «оперативный эксперимент».
Выдачи обналиченных денежных средств основной участник преступной группы осуществлял в различных адресах Калининского района города. Таким образом, в период с 18 февраля 2013 года по 20 июня 2013 года, члены преступной группы организовали фиктивную схему с использованием вышеуказанных организаций, по счетам которых организовали перечисление денежных средств «клиентов» по фиктивным назначениям платежей. Общая сумма полученных через одну из коммерческих организаций денежных средств за весь период составила около 250 млн. рублей, из которых преступная группа получила незаконный доход в размере свыше 17 млн. рублей.
15 октября 2013 года, в рамках возбужденного уголовного дела 27 сентября 2013 года СУ УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), проводились обыски на территории Софийской овощебазе, адресам 8 квартир и 4 офисов, участвовавших в преступной схеме, а также проведены аресты счетов в 15 банковских учреждениях.