Глава филиала Невского Банка в Самаре подозревается в незаконной банковской деятельности
В Самаре задержаны пятеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, в числе которых — управляющий региональным филиалом Невского Банка и управляющая допофисом этой кредитной организации. Как сообщает пресс-центр МВД России, злоумышленники вывели из легального оборота не менее 97 млн рублей, а их доход составил около 1,5 млн. В квартирах подозреваемых и офисах самарского филиала Невского Банка прошли обыски.
По данным полиции, злоумышленники создали несколько коммерческих организаций и с 1 января по 28 августа текущего года использовали их в качестве прикрытия для незаконной банковской деятельности. Средства клиентов преступники переводили на счета подконтрольных им организаций, затем — на счета физлиц, после чего деньги обналичивались.
В ходе обыска в допофисе самарского филиала Невского Банка была выявлена недостача на сумму более 800 тыс. рублей.
По данным полиции, злоумышленники создали несколько коммерческих организаций и с 1 января по 28 августа текущего года использовали их в качестве прикрытия для незаконной банковской деятельности. Средства клиентов преступники переводили на счета подконтрольных им организаций, затем — на счета физлиц, после чего деньги обналичивались.
В ходе обыска в допофисе самарского филиала Невского Банка была выявлена недостача на сумму более 800 тыс. рублей.