ЦБ наказал банк «Ак Барс» за нарушение закона об отмывании денег

ЦБ привлек банк «Ак Барс» к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Такая инсайдерская информация размещена в понедельник на сайте Банка России.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи. Соответствующее постановление уже вступило в законную силу.