ЦБ оштрафовал Росбанк за нарушение закона об отмывании

Банк России привлек к административной ответственности Росбанк, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в пятницу на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности на основании первой части этой статьи.

Ранее регулятор также вынес предупреждение Балтийскому Банку и Кубаньторгбанку в связи с нарушением впервой части статьи 15.27 КоАП.