ЦБ оштрафовал Сбербанк за нарушение закона об отмывании денег

Банк России привлек Сбербанк к административной ответственности, свидетельствует инсайдерская информация, размещенная в пятницу на сайте регулятора. В качестве меры наказания избран штраф.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк привлечен к ответственности по первой части этой статьи.

Ранее на этой неделе стало известно, что в рамках первой части статьи 15.27 КоАП ТверьУниверсалБанку, Русскому Национальному Банку и банку «Таатта» вынесено предупреждение.

Все постановления уже вступили в законную силу.