В Волгограде задержаны бывшие участники «МММ» за создание новой "финансовой пирамиды"
В середине прошлого года в Волгограде бывшими участниками проекта «МММ» образована социальная группа взаимопомощи «Витязи», ее отделения были открыты еще в десятках регионах страны.
Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщалось, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла. Все выплаты осуществлялись за счет привлечения поступлений от новых участников. Вкладчики должны были оказывать материальную помощь друг-другу путем перечисления денежных средств на лицевые счета руководителей этой виртуальной финансовой структуры.
В ходе проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области проверки было установлено, что полученные на расчетные счета в банковских учреждениях денежные средства, руководство «пирамиды» фактически использовало на собственные нужды и приобретение в личную собственность объектов недвижимости, в том числе за рубежом. Только одним из активных участников пирамиды, таким образом, были присвоены почти 30 млн. рублей.
Граждане, не дождавшись возврата вложенных денежных средств, обратились с заявлениями в полицию. В рамках расследования уголовного дела только на территории Волгоградской области осуществлено более 80 обысков, в проведении которых было задействовано свыше 150 сотрудников Волгоградской полиции.
Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников преступной группы; банковские карты, персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сотовые телефоны, содержащие электронные документы, печати и штампы. Аналогичные оперативно-следственные мероприятия проведены и в других регионах страны.
В Волгограде установлены учредители и активные участники финансовой пирамиды. В Екатеринбурге был задержан один из ее организаторов. Сейчас он доставлен в Волгоград.
По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении руководителей социальной группы взаимопомощи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ – присвоение в особо крупном размере. Вынесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на банковские счета организации.
В ходе следствия предстоит установить всех потерпевших.
Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщалось, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла. Все выплаты осуществлялись за счет привлечения поступлений от новых участников. Вкладчики должны были оказывать материальную помощь друг-другу путем перечисления денежных средств на лицевые счета руководителей этой виртуальной финансовой структуры.
В ходе проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области проверки было установлено, что полученные на расчетные счета в банковских учреждениях денежные средства, руководство «пирамиды» фактически использовало на собственные нужды и приобретение в личную собственность объектов недвижимости, в том числе за рубежом. Только одним из активных участников пирамиды, таким образом, были присвоены почти 30 млн. рублей.
Граждане, не дождавшись возврата вложенных денежных средств, обратились с заявлениями в полицию. В рамках расследования уголовного дела только на территории Волгоградской области осуществлено более 80 обысков, в проведении которых было задействовано свыше 150 сотрудников Волгоградской полиции.
Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников преступной группы; банковские карты, персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сотовые телефоны, содержащие электронные документы, печати и штампы. Аналогичные оперативно-следственные мероприятия проведены и в других регионах страны.
В Волгограде установлены учредители и активные участники финансовой пирамиды. В Екатеринбурге был задержан один из ее организаторов. Сейчас он доставлен в Волгоград.
По данному факту следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении руководителей социальной группы взаимопомощи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ – присвоение в особо крупном размере. Вынесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на банковские счета организации.
В ходе следствия предстоит установить всех потерпевших.