В столице ликвидировано 25 подпольных пунктов обмена валюты
Как правило, нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, около вокзалов, вдоль крупных магистралей города.
Мошенники визуально придают «обменникам» все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации.
Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции.
Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц.
По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций.
По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведено 20 обысков с привлечением специальных подразделений. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности, а также задержаны более 20 кассиров-операционистов для проведения следственных действий.
Мошенники визуально придают «обменникам» все атрибуты легально действующей операционной кассы: вывешиваются актуальные курсы обмена валюты, внутри помещений устанавливаются информационные стенды о якобы принадлежности данной кассы к той или иной кредитной организации.
Зарабатывают аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, взимая при этом существенные проценты за совершенные операции.
Средний доход от подобной деятельности только одной незаконной кассы составляет от 1,5 до 3-х миллионов рублей в месяц.
По материалам УЭБиПК по факту обнаружения нелегальных обменных пунктов следователем ГСУ столичной полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе проведения следственных действий установлено, что злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций.
По местам расположения незаконно действующих операционных касс проведено 20 обысков с привлечением специальных подразделений. В результате обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
Кроме того, установлены организаторы нелегальной деятельности, а также задержаны более 20 кассиров-операционистов для проведения следственных действий.