В Москве ликвидировано 25 незаконных пунктов обмена валюты
Полицейские обнаружили в столице более 25 нелегальных пунктов обмена валюты. Как говорится в сообщении ГУ МВД по Москве, в местах расположения незаконных операционных касс проведено 20 обысков, изъяты крупные суммы денег, компьютерная техника, черновые записи. Кроме того, были установлены организаторы нелегальной деятельности, задержаны более 20 кассиров-операционистов.
По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В сообщении МВД подчеркивается, что нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих банков. Средний доход только одной такой кассы оценивается в 1,5—3 млн рублей в месяц.
По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
В сообщении МВД подчеркивается, что нелегальные обменные пункты располагаются в оживленных местах, злоумышленники используют реквизиты ликвидированных и несуществующих банков. Средний доход только одной такой кассы оценивается в 1,5—3 млн рублей в месяц.